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恒丰纸业股份有限公司(系列

[公司新闻] 时间:2016-07-21 07:02 来源:未知 作者:www.0086798.com 点击:

1、估计2016全年日常联系关系采购、接管劳务的根基环境

委托人股东帐户号:

一、日常联系关系买卖根基环境

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

(三)公司礼聘的律师。

董事:周斌、钱学仁、于世伟

不损害公司及其他股东的好处。联系关系买卖的订价方式为:以市场化为准绳,并根

注册本钱:213,500,000元

3、对中小投资者零丁计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案8

3、登记地址:省市阳明区恒丰11号恒丰纸业股份无限公司董事会秘书处。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

运营范畴:出产发卖铜版纸、印刷用纸、书写纸、纸浆及相关产物。

委托人持优先股数:

1、各议案已披露的时间和披露

(三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

委托人签名(盖印):受托人签名:

主要内容提醒:

召开地址:公司第一会议室

收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

1、加入会议的股东食宿、交通等费用自理。

●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

注:1、水、电费削减的缘由是:公司收购集团公司供水、供电及地盘等资产后,集团公司将不再与公司发生供水及地盘租赁的联系关系买卖,同时供电体例也发生了底子性的变化,由原集团公司供电,变动为部门由集团公司子公司供电,部门由电业局直供的体例,降低了与集团公司的供电买卖金额。本次交联买卖估计金额不包罗与电业局买卖的金额。

恒丰纸业股份无限公司:

上述材料曾经2016年3月10日公司第八届董事会第五次会议审议通过,相关内容于2016年3月12日别离披露在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()。

(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

五、备查文件目次

运营范畴:授权运营办理资产;运营办理造纸用水、电、汽;维修厂房、设备;运输;造纸手艺工程。

公司2016年3月10日召开八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年估计日常联系关系买卖金额的议案》,联系关系董事徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君等六名联系关系董事回避表决,上述议案将提交公司2015年度股东大会审议。

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

2、恒丰纸业股份无限公司八届监事会第四次会议决议;

(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

联系人:魏坤

(二)公司董事、监事和高级办理人员。

本公司及控股子公司与各联系关系人之间发生的各项联系关系买卖,在志愿平等、公

建议召开本次股东大会的董事会决议

至2016年4月6日

三、订价政策和订价根据

恒丰纸业集团无限义务公司为本公司控股股东,按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关,上述日常买卖形成联系关系买卖。

授权委托书

1、登记方式:合适出席前提的股东或其授权人、代办署理人须持本人身份证、证券帐户卡、代办署理人身份证、授权委托书打点出席登记;异地股东能够传真或体例登记(法人股东持单元引见信)。

公司董事针春联系关系买卖颁发看法:按照中国证监会《关于上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关,我们对公司联系关系买卖事项颁发看法如下:

1.董事会表决环境和联系关系董事回避环境

委托人持通俗股数:

若有董事对姑且通知布告内容的实在性、精确性和完整性无法或具有的,公司该当在通知布告中作出格提醒。

●股东大会召开日期:2016年4月6日

备注:

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

1、买卖目标:本公司进行此类联系关系买卖,有益于本公司及控股子公司开展一般的出产运营勾当。

3、联系德律风:传真号码:

公司董事认为,公司的联系关系买卖是因一般的出产运营需要而发生的,该等联系关系买卖不会影响公司的性,订价根据公允合理,合适公司全体股东的好处。

●报备文件

二○一六年三月十一日

兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2016年4月6日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

1、恒丰纸业股份无限公司八届董事会第五次会议决议;

(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。

二、会议审议事项

一、召开会议的根基环境

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方式

平公允的准绳下进行,联系关系买卖的订价遵照市场公允、、公开的准绳,

企业类型:无限义务公司

据市场变化及时调整;部份商品按和谈价施行。

大宇制纸无限公司

2015年年度股东大会

大宇制纸无限公司为恒丰纸业集团无限义务公司的参股公司,按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关,上述日常买卖形成联系关系买卖。

2、估计2016全年日常联系关系发卖、供给劳务的根基环境

按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关,公司连系日常运营环境,对2016年度可能发生的日常联系关系买卖进行了估计,具体环境如下:

(一)日常联系关系买卖履行的审议法式

委托日期:年月日

注册地址:省市阳明区恒丰11号

2、公司办公地址:省市阳明区恒丰11号

委托人身份证号:受托人身份证号:

●2016年过活常联系关系买卖未导致公司对相关联系关系方未构成较大的依赖

4、涉及联系关系股东回避表决的议案:议案6、议案8

二、联系关系方引见和联系关系关系

四、会议出席对象

(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

恒丰纸业股份无限公司董事会

恒丰纸业股份无限公司

特此通知布告。

2、上述联系关系买卖均遵照公允、、公开的准绳,没害上市公司好处,

收集投票起止时间:自2016年4月6日

关于召开2015年年度股东大会的通知

附件1:授权委托书

恒丰纸业集团无限义务公司

附件1:授权委托书

不会对公司将来财政情况、运营发生晦气影响;上述联系关系买卖对公司性没有影响,公司主停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

代表人:玄昌涉

2、2015全年日常联系关系发卖、供给劳务的根基环境

关于估计2016年日常联系关系买卖的通知布告

特此通知布告。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

2016年3月11日

主要内容提醒:

证券代码:600356证券简称:恒丰纸业通知布告编号:2016-003

(三)公司2016年日常联系关系买卖的估计环境

召开的日期时间:2016年4月6日13点30分

2、仓库租赁费削减的缘由是:公司近来年通过新建成品库房、进口原辅材料由物流公司代存并直送分厂、包装物由厂家直送分厂、零散材料部门实行零库存办理等多种体例,公司削减了库房需求量,2015年公司与集团公司从头签定了仓库租赁和谈,租赁面积1.2万平方米,年房钱20万元人民币。

恒丰纸业股份无限公司董事会

三、股东大会投票留意事项

代表人:徐祥

(四)其他人员

六、其他事项

(二)股东大会召集人:董事会

3、董事颁发的看法。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(七)涉及公开搜集股东投票权

委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

四、买卖目标和买卖对上市公司的影响

企业类型:无限义务公司(中外合伙)

2、出格决议议案:无

1、2015全年日常联系关系采购、接管劳务的根基环境

(一)股东大会类型和届次

恒丰纸业股份无限公司

应回避表决的联系关系股东名称:恒丰纸业集团无限义务公司

●2016年过活常联系关系买卖事项将提交公司2015年度股东大会审议

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

(上接B46版)

《关于公司2016年估计日常联系关系买卖金额的议案》发生的联系关系买卖是公司因一般的营业需要而进行,并按照市场化准绳运作,联系关系买卖的价钱是按照市场价钱和谈协商确定的,合适公允合理的准绳。公司董事会对上述议案进行表决时,联系关系董现实行了回避,表决法式合适相关法令律例的。

2.董事事前承认环境和颁发的看法

注册地址:省市阳明区光华街8号

注册本钱:369,460,000.00元

(二)公司2015年日常联系关系买卖的估计环境和施行环境

2、登记时间:2016年4月5日上午9:00-11:00,下战书14:00-16:00。

(四)现场会议召开的日期、时间和地址

股票代码:600356股票简称:恒丰纸业编号:2016-005

(责任编辑:www.0086798.com)

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